У березні 2020 року Національний банк України застосував до чотирьох банків заходи впливу. За результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Національний банк застосував до АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" як захід впливу письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. До АТ "Банк "Український капітал", АТ "РВС Банк" і АТ "Укрексімбанк" були застосовані грошові штрафи.
Сума штрафів склала 4 400 390,52 гривень.