В марте 2020 года Национальный банк Украины применил к четырем банкам меры воздействия. По результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Национальный банк применил к АО "ПроКредит Банк" в качестве меры воздействия письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. К АО "Банк "Украинский капитал", АО "РВС Банк" и АО "Укрэксимбанк" были применены денежные штрафы.
Сумма штрафов составила 4 400 390,52 гривен.