Новини

Банки можуть приймати закордонний паспорт для ідентифікації клієнта

9 вересня 2019 р., 17:15
Банки можуть приймати закордонний паспорт для ідентифікації клієнта

Національний банк України надав роз'яснення банкам щодо використання закордонного паспорта України клієнтами банку. Банки можуть здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – резидента на території України на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Оскільки інформації про ім'я по батькові не має в закордонному паспорті, відповідно банки можуть встановлювати такі дані на підставі інших офіційних документів. Наприклад, документа, що свідчить про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків України.

У НБУ нагадують, що Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" визначає перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, до якого, зокрема, крім паспорта громадянина України, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

При цьому відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг.

Джерело: bank.gov.ua
Перегляди: 34
Новини
ФГВФО завершив ліквідацію ПАТ "Старокиївський банк"
19 вересня 2019 р., 14:30

17 вересня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Старокиївський банк" завершено.

Пам'ятна монета "Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL"
19 вересня 2019 р., 11:05

19 вересня 2019 року Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL". Монета продовжує серію "Україна космічна".

Банк "Софійський" ліквідовано
17 вересня 2019 р., 18:05

16 вересня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства "Банк "Софійський" як юридичної особи.

ПриватБанк оновлює дизайн карток
13 вересня 2019 р., 13:35

Сьогодні у ПриватБанку оголосили про оновлений дизайн платіжних карток Mastercard, які замінять картки традиційного для банку дизайну – з полуничкою.

Завершилась ліквідація ПАТ "КБ "Аксіома"
5 вересня 2019 р., 18:20

03 вересня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Аксіома" як юридичної особи.

Нова пам'ятна монета від НБУ
5 вересня 2019 р., 11:05

Сьогодні Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка".

ФГВФО продовжив ліквідацію чотирьох банків
2 вересня 2019 р., 18:15

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 29 серпня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", ПАТ "Український комунальний банк", ПАТ "Східно-промисловий комерційний банк", ПАТ Банку "Морський".

Продовжено строк ліквідації ПАТ "КСГ Банк"
29 серпня 2019 р., 18:10

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 27 серпня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "КСГ Банк" строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно.

Завершилась ліквідація ПАТ "Автокразбанк"
28 серпня 2019 р., 14:55

27 серпня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Автокразбанк" як юридичної особи.