Национальный банк Украины предоставил разъяснение банкам по использованию загранпаспорта Украины клиентами банка. Банки могут осуществлять идентификацию и верификацию физического лица – резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Поскольку информация об имени отчестве отсутствует в загранпаспорте, соответственно банки могут устанавливать такие данные на основании других официальных документов. Например, документа, свидетельствующего о получении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
В НБУ напоминают, что Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, что подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" определяет перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, к которому, в частности, кроме паспорта гражданина Украины, принадлежит паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
При этом в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.
