Новости

НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

29 ноября 2018 г., 18:20
НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

Вчера Национальный банк Украины принял решение об отзыве у ПАО "КБ "Финансовая инициатива" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 17.05.2013 № 219-2.

Решение принято с учетом фактов нарушения банком "Финансовая инициатива" валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

23 июня 2015 года банк "Финансовая инициатива" был отнесен к категории неплатежеспособных, но продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

Кроме того, в течение 2017-2018 годов банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

Согласно валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов. За невыполнение банком функции агента валютного контроля Нацбанк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а также имеет право отозвать у банка генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Напомним, ПАО "КБ "Финансовая инициатива" был зарегистрирован НБУ 19 января 2005 года. 100% акций банка были в ООО "Инвест-Сервис", которое принадлежит Олегу Бахматюку.

Источник: bank.gov.ua
Просмотры: 58
Новости
Коллекционный набор "Монеты Украины 2018 года"
17 декабря 2018 г., 17:20

НБУ 18 декабря 2018 года выпускает коллекционный набор "Монеты Украины 2018 года". Данный набор приурочен 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов.

Памятная монета "К новогодним праздникам"
17 декабря 2018 г., 10:05

17 декабря 2018 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "К новогодним праздникам". Монета посвящена Новому году и новогодне-рождественским праздникам.

Что делать с изношенными банкнотами национальной валюты?
12 декабря 2018 г., 16:50

С нового года украинцы смогут сдавать значительно поврежденные или изношенные банкноты национальной валюты в уполномоченные банки в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка.

В ПУМБ Online теперь можно добавлять карты других банков
10 декабря 2018 г., 19:30

Теперь клиенты банка ПУМБ могут добавлять карты других банков в мобильном приложении – ПУМБ Online, сообщили в пресс-центре банка.

Завершилась ликвидация Классикбанка
10 декабря 2018 г., 18:25

07 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Классикбанк" как юридического лица.

НПС "Простор" и UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджинговых карт
10 декабря 2018 г., 15:50

Национальная платежная система "Украинский платежный ПРОСТОР" и UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджинговых карт.

Народный банк Китая возобновил действие Договора о валютном свопе с НБУ
10 декабря 2018 г., 13:35

Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили Двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года.

Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации двух банков
5 декабря 2018 г., 21:05

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 03 декабря 2018 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации для ПАО "КБ "Актив-Банк" и ПАО Банк "Контракт".

Памятная монета "Алексей Коломийченко"
5 декабря 2018 г., 10:45

05 декабря 2018 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Алексей Коломийченко". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".