Новости

НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

29 ноября 2018 г., 18:20
НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

Вчера Национальный банк Украины принял решение об отзыве у ПАО "КБ "Финансовая инициатива" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 17.05.2013 № 219-2.

Решение принято с учетом фактов нарушения банком "Финансовая инициатива" валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

23 июня 2015 года банк "Финансовая инициатива" был отнесен к категории неплатежеспособных, но продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

Кроме того, в течение 2017-2018 годов банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

Согласно валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов. За невыполнение банком функции агента валютного контроля Нацбанк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а также имеет право отозвать у банка генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Напомним, ПАО "КБ "Финансовая инициатива" был зарегистрирован НБУ 19 января 2005 года. 100% акций банка были в ООО "Инвест-Сервис", которое принадлежит Олегу Бахматюку.

Источник: bank.gov.ua
Просмотры: 157
Новости
Завершена ликвидация двух банков
17 мая 2019 г., 16:05

Завершилась ликвидация Публичного акционерного общества "Терра Банк" и Публичного акционерного общества "Коммерческий банк "Стандарт".

Завершилась ликвидация банка Даниэль
15 апреля 2019 г., 16:45

12 апреля 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц были поданы документы на ликвидацию ПАО "Коммерческий банк "Даниэль".

Памятная монета "Холодный Яр"
15 апреля 2019 г., 10:15

15 апреля 2019 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "Холодный Яр".

ПриватБанк начал сотрудничество с STB Union
9 апреля 2019 г., 18:05

ПриватБанк и STB Union заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит получать в Украине денежные переводы из Израиля на эксклюзивных условиях через систему PrivatMoney.

ФГВФЛ продлил ликвидацию АО "Дельта Банк"
8 апреля 2019 г., 18:10

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 04 апреля 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО "Дельта Банк".

Продлена ликвидация ПАО "Омега Банк"
5 апреля 2019 г., 16:15

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 04 апреля 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Омега Банк".

Продлена ликвидация АО КБ "ТК Кредит"
3 апреля 2019 г., 18:05

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 01 апреля 2019 года №723 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО КБ "ТК Кредит".

Завершается ликвидация Терра Банка
29 марта 2019 г., 18:25

28 марта 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц были поданы документы на ликвидацию ПАО "Терра Банк".

Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации двух банков
27 марта 2019 г., 17:25

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 25 марта 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации для ПАО "ПроФин Банк" и АБ "Укоопспилка".