Новости

НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

29 ноября 2018 г., 18:20
НБУ отозвал лицензию у ПАО "КБ "Финансовая инициатива"

Вчера Национальный банк Украины принял решение об отзыве у ПАО "КБ "Финансовая инициатива" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 17.05.2013 № 219-2.

Решение принято с учетом фактов нарушения банком "Финансовая инициатива" валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

23 июня 2015 года банк "Финансовая инициатива" был отнесен к категории неплатежеспособных, но продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

Кроме того, в течение 2017-2018 годов банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

Согласно валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов. За невыполнение банком функции агента валютного контроля Нацбанк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а также имеет право отозвать у банка генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Напомним, ПАО "КБ "Финансовая инициатива" был зарегистрирован НБУ 19 января 2005 года. 100% акций банка были в ООО "Инвест-Сервис", которое принадлежит Олегу Бахматюку.

Источник: bank.gov.ua
Просмотры: 92
Новости
Бесконтактная оплата в троллейбусе Черновцов
13 февраля 2019 г., 15:25

Visa и Ощадбанк вводят бесконтактную систему оплаты проезда в городском электротранспорте Черновцов.

Продлена ликвидация ПАО "Грин Банк"
12 февраля 2019 г., 14:35

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 07 февраля 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Грин Банк".

Закон "О валюте и валютных операциях" уже работает
7 февраля 2019 г., 11:05

Сегодня заработал исторический Закон "О валюте и валютных операциях", разработанный Национальным банком Украины, принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины летом 2018 года.

Продлена ликвидация ПАО "Платинум Банк"
5 февраля 2019 г., 18:20

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 04 февраля 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Открытого акционерного общества "Платинум Банк".

Продлен срок осуществления процедуры ликвидации двух банков
4 февраля 2019 г., 15:50

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 31 января 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации для ПАО "БГ Банк" и АО "Фортуна-Банк".

Завершилась ликвидация Мелиор Банка
1 февраля 2019 г., 18:10

01 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения Публичного акционерного общества "Мелиор Банк" как юридического лица.

Юрий Задоя назначен Председателем Правления Concord bank
25 января 2019 г., 13:45

24 января 2019 года Правление Национального банка Украины приняло решение согласовать Задою Юрия Анатольевича на должность Председателя Правления Конкорд банка.

Наличные на кассе в сети WOG
23 января 2019 г., 12:55

ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили пилотный проект – уникальную услугу "Наличные на кассе", которая позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе.

OTP Group укрепил свои рыночные позиции в Болгарии
22 января 2019 г., 16:15

Болгарское дочернее предприятие OTP Bank официально приобрело 99,74% акций Societe Generale Expressbank AD, болгарской дочерней структуры Societe Generale Group.