Новости

Нацбанк отозвал лицензию на осуществление обмена валют у ООО "ФК "ИКС"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

11 октября 2018 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 25.05.2016 №189 (деятельность по обмену валют), об этом говорится в сообщении пресс-центра НБУ.

Данное решение было принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО "ФК "ИКС" порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО "ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО "ФК "ИКС" по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.

Но вместо того, чтобы привести структуру собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получение согласования на приобретение существенного участия в профильного регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, – в структуру собственности ООО "ФК "ИКС" было принято 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО "ФК "ИКС" не обладал существенным участием.

Также, ООО "ФК "ИКС" не соблюдались требования по организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, датчиком системы тревожной сигнализации.

Кроме того, было обнаружено, что операции по продаже иностранной валюты осуществлялись без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Напомним, ООО "Финансовая компания "ИКС" было основано 26 августа 2015 года. Незаконный пункт обмена валют находился по адресу – г. Киев, пр. Оболонский, 5.

Источник: bank.gov.ua

Официальный курс валют Украины на 6 марта 2025 года демонстрирует снижение курса доллара и рост евро и злотого

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины обнаружил признаки незаконного кредитования у компании "BitCapital". Нарушение законодательства заключалось в том, что организация маскировала кредиты в гривне под ссуды в криптовалюте.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

32-летний житель области обманул жителей области более чем на 100 тысяч гривен, используя схему псевдокредитов. Суд назначил ему наказание - 1 год лишения свободы

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины обновил правила обеспечения платежеспособности страховщиков. Новые требования касаются технических резервов, облигаций внешних государственных займов и гарантийных взносов. Изменения учитывают условия военного положения и потребности рынка.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

”АО “КОМИНВЕСТБАНК” по решению НБУ признано неплатежеспособным. Это не повлияет на стабильность банковского сектора, поскольку доля банка составляет всего 0,04% от всего рынка. Вкладчикам гарантируется полное возмещение средств, общая сумма выплат составляет 432 млн грн.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

В Украине наблюдается критическая нехватка рабочей силы, влияющая на экономику и бизнес. из-за войны и миграции возникла необходимость привлечения новых работников и переквалификации неактивного населения

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Группа «ТАС» приобрела 100% акций Идея Банка Украины за $34 миллиона. Соглашение ожидает согласования Национального банка и Антимонопольного комитета Украины. Возможно повышение стоимости сделки в зависимости от уровня налогообложения.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины признал ЧАО "СК "ОРАНТА-СИЧ" неплатежеспособным из-за существенного несоблюдения требований к капиталу. Страховщику аннулирована лицензия, а национальный регулятор обратится в суд с заявлением о банкротстве.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предложении предоставления Украине 35 млрд евро безвозвратной макрофинансовой помощи на 2024-2025 годы, погашение которой будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua