Новости

Нацбанк отозвал лицензию на осуществление обмена валют у ООО "ФК "ИКС"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

11 октября 2018 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 25.05.2016 №189 (деятельность по обмену валют), об этом говорится в сообщении пресс-центра НБУ.

Данное решение было принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО "ФК "ИКС" порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО "ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО "ФК "ИКС" по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.

Но вместо того, чтобы привести структуру собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получение согласования на приобретение существенного участия в профильного регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, – в структуру собственности ООО "ФК "ИКС" было принято 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО "ФК "ИКС" не обладал существенным участием.

Также, ООО "ФК "ИКС" не соблюдались требования по организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, датчиком системы тревожной сигнализации.

Кроме того, было обнаружено, что операции по продаже иностранной валюты осуществлялись без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Напомним, ООО "Финансовая компания "ИКС" было основано 26 августа 2015 года. Незаконный пункт обмена валют находился по адресу – г. Киев, пр. Оболонский, 5.

Источник: bank.gov.ua
Просмотры: 529
Новости

02 ноября 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Андрей Ромоданов". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

12 октября 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Передовая", которая посвящена медикам и военным.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

07 октября 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

В начале октября 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Кредитпромбанк" как юридического лица, а также ПАО "КБ "Хрещатик" как юридического лица.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Четыре финансовых учреждения подали заявления в Национальный банк Украины о прекращении своей деятельности.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

22 сентября 2020 года Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

15 сентября 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Владимир Перетц". Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

26 августа 2020 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День памяти павших защитников Украины". Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

25 августа 2020 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua