Новости

Нацбанк отозвал лицензию на осуществление обмена валют у ООО "ФК "ИКС"

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

11 октября 2018 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 25.05.2016 №189 (деятельность по обмену валют), об этом говорится в сообщении пресс-центра НБУ.

Данное решение было принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО "ФК "ИКС" порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО "ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО "ФК "ИКС" по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.

Но вместо того, чтобы привести структуру собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получение согласования на приобретение существенного участия в профильного регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, – в структуру собственности ООО "ФК "ИКС" было принято 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО "ФК "ИКС" не обладал существенным участием.

Также, ООО "ФК "ИКС" не соблюдались требования по организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, датчиком системы тревожной сигнализации.

Кроме того, было обнаружено, что операции по продаже иностранной валюты осуществлялись без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Напомним, ООО "Финансовая компания "ИКС" было основано 26 августа 2015 года. Незаконный пункт обмена валют находился по адресу – г. Киев, пр. Оболонский, 5.

Источник: bank.gov.ua
Просмотры: 1054
Новости

В Украине наблюдается критическая нехватка рабочей силы, влияющая на экономику и бизнес. из-за войны и миграции возникла необходимость привлечения новых работников и переквалификации неактивного населения

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Группа «ТАС» приобрела 100% акций Идея Банка Украины за $34 миллиона. Соглашение ожидает согласования Национального банка и Антимонопольного комитета Украины. Возможно повышение стоимости сделки в зависимости от уровня налогообложения.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины признал ЧАО "СК "ОРАНТА-СИЧ" неплатежеспособным из-за существенного несоблюдения требований к капиталу. Страховщику аннулирована лицензия, а национальный регулятор обратится в суд с заявлением о банкротстве.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предложении предоставления Украине 35 млрд евро безвозвратной макрофинансовой помощи на 2024-2025 годы, погашение которой будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13% для стабилизации инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка. В то же время, НБУ модифицировал условия других монетарных инструментов для повышения эффективности их использования.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины наложил штраф на ООО "ФК "ТЕХНОФИНАНС" за нарушение законодательства в сфере финансовых услуг, в частности за неправомерное использование информации по кредитным историям. Компания обязана устранить нарушения и предоставить соответствующие подтверждения.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

13 сентября Правительство приняло постановление, разрешающее Минфину проводить switch-сделки с государственными облигациями. Это нововведение направлено на повышение эффективности управления государственным долгом и улучшение ликвидности рынка облигаций.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

Национальный банк Украины утвердил основы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, включающую монетарные цели на период войны и послевоенного восстановления. Основная цель – стабилизация цен, поддержка экономики и возврат к инфляционному таргетированию.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua

После перехода на новую трехуровневую структуру капитала банковская система Украины продолжает демонстрировать прочные позиции. Средние характеристики капитала существенно превосходят малые требования, что увеличивает способности банков увеличивать кредитование и поддерживать экономику.

Банки Онлайн - banksonline.com.ua